“TRX波场超级社区”、“双子座新约”巨额传销被宣判，涉及数十亿美元！

之前大家一直关注的波场超级社区和双子座新约的最新动态都来了。 这两个基金骗局之前可以说是席卷了币圈。 各种高端包装吸引了众多玩家的加入。 我说过很多次，我们投资项目，一定不要在乎表面华丽的包装，要看本质。 这是非法的吗？ 是否违反市场经济发展的正常规律？ 这是最主要的，是否是集资骗局主要看这两个方面，尤其是第一个，市场上几乎所有的集资项目都是非法的，至少在我国现有的法律框架下是这样。 再次提醒大家远离资本市场，谨慎投资！

1.《TRX波场超级社区》

随着比特币、区块链等新型数字金融模式的出现，不少不法分子动脑筋，打着新概念营销的幌子，进行非法集资、传销、诈骗等活动。

近日，裁判文书网披露的一份判决书显示，山东安丘法院对一起打着数字货币旗号进行网络传销活动的案件作出一审判决。 目前，嫌疑人被关押在山东省的两个看守所。

2019年1月起，刘、金、刘义、刘升利用互联网建立TRX超级社区，成为他们发展传销组织的网络基地，并使用节点分红、社区推广奖励、社区运营奖励等引诱他人下载TRX超级社区APP，注册并激活节点成为社区成员，需要参与者购买虚拟货币才有资格加入。 按照一定的顺序层层叠叠，发展下线会员骗取TRX币，然后通过虚拟货币交易平台将骗取的TRX币变现变现，从而骗取财物，进行传销活动。

经法院审理，该平台注册会员16万余人，参与传销活动120余人，级别在三级以上。 被告人的行为已构成组织、领导传销活动罪。

法院一审判处刘某等人犯组织、领导传销罪，判处其4人至3人至5年有期徒刑，并处罚金130万元。 依法查封TRX超级社区网络传销平台TRX代币7658万元； 依法没收刘某等4人查获变现的1045万元，上述款项上缴国库。

据了解，“TRX波场超级社区”网络巨型传销案是山东省潍坊市公安局2020年打击经济犯罪的典型案例。

2019年5月，潍坊安丘市公安局经侦大队根据群众提供的线索，破获了TRX超级社区涉嫌网络传销案。

经查，TRX超级社区依托互联网，通过手机APP注册激活会员获得会员资格，设置节点分红、运营奖励、业绩奖励、核心奖励等奖励，并以发展会员数量为准。以报酬或奖励为依据，引诱会员继续开发他人购买TRX币，以达到非法获利的目的，涉嫌传销犯罪。

2019年5月31日，安丘市局对该线索立案调查。 经过各公安部门的通力合作，于6月底立案侦破，抓获10名主要嫌疑人，成功破解了这个庞大的网络。 传销案件。

一个传销活动的背后，一定有很多关键人物和数以万计的被误导进入传销组织的受害者。 至少有两个法院判决与这种传销有关。 2020年6月，加入TRX超级社区平台的李某因涉嫌传销罪被江西宁都法院判处有期徒刑10个月，并处罚金1万元。 .

同样在近日，甘肃张掖市人民法院也审理了一起传销相关的传销案件。

2019年1月，被告人吴某通过手机微信好友发送的链接和二维码注册成为“TRX超级社区”网络传销平台会员，并通过口头介绍发送“TRX超级社区”链接、推送二维码等，推广注册激活获得TRON奖励，发展下线会员获得分红奖励，积极发展下限注册会员获得TRX TRON收益。截至2019年5月平台关闭，Wu发展了7层下属网络泰达币注册链接，拥有635个会员账户，在整个会员网络中处于第13层。

法院认定吴某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币1万元。

网络传销明显严重，站在风口浪尖的数字货币概念新奇。 许多人对其风险知之甚少，这给了不法分子可乘之机。

中国银保监会、中央网信办、中国人民银行等部委连续三年发布联合警示，严防以“虚拟货币”、“区块链”名义进行非法集资。

代币发行融资是指通过融资主体非法出售和流通代币，向投资者募集比特币、以太坊等所谓“虚拟货币”。 代币券、非法发行证券、非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

不法分子利用大多数人对虚拟货币、区块链等新概念新技术的无知，打着“金融创新”的幌子，向用户承诺高额回报，实则从事非法集资活动。 他们依靠互联网和聊天工具进行交易，并使用在线支付工具接收和支付资金。 风险传播范围广，传播速度快。 线下盈利）作为诱饵，吸引公众投入资金，引诱投资人和开发人员加入，不断扩大资金池，具有非法集资、传销、诈骗等特点。

此类活动以“金融创新”为噱头，实质上是“借新还旧”的庞氏骗局，资金运作难以长期维持。 对存在违法违规行为的代币融资交易平台，金融管理部门将要求电信主管部门依法关闭其网站平台和手机APP，要求网信部门将手机APP下架应用商店和工商管理部门。 吊销其营业执照。

2.《双子新约》

打着“提供虚拟货币‘挖矿’，不用矿机炒币升值赚钱”的幌子，以数字货币为交易媒介，通过自建App和虚拟货币兑换进行网络营销，不到4一个月内吸引会员8.4万余人，涉及江苏、山东、重庆等20多个省市，涉案金额超过14亿元。

近日，江苏省镇江市润州区检察院提起公诉。 法院以组织、领导传销活动罪判处被告人深圳某公司罚款泰达币注册链接，判处李某等16名被告人六年至二年不等有期徒刑。 涉案罚款、赃物、赃款、赃物和犯罪工具，依法没收，上缴国库。

发财梦

币圈玩家损失惨重

家住江苏省常州市的毛某是一名炒币爱好者。 2020年7月，毛被微信好友小雨拉进了一个神秘的投资群，小雨正在热情地介绍一个即将启动的投资项目，名为“双子座新约”。

这个号称融合5G、AI、大数据、VR等技术的新项目，不仅听起来高高在上，而且“钱景”非常吸引人，号称“只涨不跌，永不关网” 》——只要价格是50 One Tether（挂钩美元的虚拟货币，一Tether可以兑换一美元）购买100《双子座新约》母币即可成为会员，即可如果您再购买 10 个母币，即可成为会员。 加入会员的会员不仅享受币币升值产生的静态收益，还享受线下发展产生的动态收益，而这些收益以“双子座新约”子代币的形式呈现。 这些母币和子币不仅可以持续升值，还可以在一个叫做“大G交易所”的虚拟货币交易所进行交易变现。

听到群里的介绍，毛非常感动。 伞趁势告诉毛，有内部消息保证他稳赚不赔，一旦项目上线，他会第一时间通知毛。

2020年8月，安布雷拉果然给毛泽东带来了《双子座新约》上线的好消息。 在山的指导下，毛很快下载了“双子座新约”APP，注册并激活了账号。 当天，毛毛抱着试一试的心态，用现价约2.7万元的泰达币购买了6000多枚“双子座新约”母币，正式成为会员，并推荐了一些币圈朋友圈子为离线。 在接下来的两个多月时间里，小毛不仅拿到了平台承诺的巨额利润，还发现“大G交易所”交易频繁，人气爆棚，这一切都让他觉得自己赌对了.

结果，他不仅追加了近70万元的投资，还继续介绍了8位币圈好友一起发家致富。 没想到好景不长，毛在“双子新约”平台投资的母币和子币无法通过“大G交易所”进行交易和提现。 根据总账，毛非但没有赚到一分钱，还赔了好几万。

与毛有相似经历的币圈玩家不在少数。 许多“双子座新约”成员都不同程度地遭受了财产损失，有的甚至一文不名。 2020年11月16日，公安机关接到群众举报“双子座新约”平台涉嫌传销的案件，于当日立案侦查。

揭开面具

赚钱项目背后的传销陷阱

随着侦查活动的不断深入，以李某为首的网络传销犯罪团伙逐渐浮出水面。

38岁的“老大”李某只有高中文凭，从2013年开始接触虚拟货币，曾设计过国外数字货币传销项目的杨某是整个团伙的“军师”。 《双生新约》的设计思路，母子币的价格控制策略，都出自于他。

2020年4月，李某从朋友那里了解到国外的一个网络传销项目，从中嗅到了商机。

2020年5月至8月初，李某先是联系项目设计师杨某等人设计“双新盟约”项目提案，后招募刘某、殷某等5人“加盟”，并付出高额钱。 聘请张某和王某组成两个专业技术帮派。 张某以深圳某公司名义开发了“双子座新约”APP 1.0版本，王某带领团队开发了2.0版本。 为了吸引会员和控制母子币的价格，李某等人还为“双子座新约”平台量身打造了“大G交易所”。

一切准备就绪后，李某等人开始了“圈钱游戏”：从2020年8月App上线到2020年12月，“双子座新约”平台迅速发展会员超过84000人，层级高达316层，累计吸收会员超过2.23亿泰达币，涉案金额高达14亿多元。

该平台虽然套用了区块链、数字货币等概念，披上了5G、AI、大数据、VR等高科技外衣，但实际上并没有任何实体经营活动，靠持续发展维持线下运营。 一旦没有足够的下线持续投入资金，平台就会因为承受不住越来越大的支付压力而倒闭。 这种让无数会员为之着迷的“炒币神器”，本质上还是一个击鼓传花的“庞氏骗局”。

牵头调查

精准打击传销犯罪

由于案情重大、复杂，该案被公安部列为挂牌督办案件。 润州区检察院应公安机关邀请，迅速成立办案组，提前介入，指导侦查工作。 侦查伊始，查获涉案人员20余人，匿名会员多达8.4万名。 是否所有涉案人员都构成犯罪？ 如何查明匿名会员之间的上下级关系？ 检方主张根据涉案人员在“双子座新约”平台所扮演的具体角色，严格认定组织者和主导者，建议公安机关首先通过交易账户锁定匿名用户的真实身份信息，然后进行有针对性的调查取证。 最终，公安机关将几名受雇为交易员和客服人员，无法核实是否知晓“双子座新约”是网络传销的人员进行了去罪化处理，整理出一批清晰的线上线下线。多个匿名用户。 关系。

为确保收集的证据满足指控犯罪的需要，检察机关与侦查人员就此案进行了5次座谈，提出有针对性的建议18条，均被采纳。

2021年5月，案件移送审查起诉。 在近14万字的审查报告的基础上，分管检察人员编制了数十张图表，重点梳理了网络传销的组织结构和涉案资金流向，更加准确地厘清了各部门的地位和作用。犯罪嫌疑人及犯罪嫌疑人与案件的牵连情况。 数量。 此外，主管检察人员会同律师和嫌疑人家属释法释义，不仅促使李某等16人认罪认罚，还督促李某等13人主动撤案447违法所得万元。

2021年6月，润州区检察院以组织、领导传销罪对深圳市某公司及李某、杨某等16人提起公诉，并全部提出量刑建议。 2021年9月27日至28日，法院两次开庭审理此案，深圳某公司、李某等16人自愿认罪。 近日，法院采纳了检察机关指控的全部犯罪事实和量刑建议，作出了上述判决。

资本市场是一场数字游戏，一场空手与白狼的游戏，一场谁跑得最快的游戏。 无论是传销币、团购、互助、分红、股权、积分、影视分红、足球套利、固定分红、消费全额返还等等，都是华丽包装下的庞氏骗局，本质是相同！