15人被判刑，148亿数字货币传销被判刑！近270万注册会员，用区块链唬人

涉及148亿规模的“PlusToken”平台数字货币传销案近日迎来终审判决。 判决书披露了案件的诸多细节：PlusToken平台以区块链为概念进行传销推广，拥有269.3万个注册会员账户，最高层数3293层。

11月26日，我国首例以数字货币为交易媒介的大型跨国网络传销案终审宣判。 江苏省盐城市中级人民法院（以下简称“盐城中院”）认为，本案15名涉案人员2年至11年有期徒刑的判决清楚，事实清楚。明确，定罪量刑适当，终裁驳回上诉，维持原判。

一位币圈从业者对券商中国记者表示，2019年该平台的崩盘导致比特币市场大幅波动。 据他介绍，2019年6月末，比特币刚刚触及年内最高点，即13968美元/单位。 PlusToken暴跌消息一出，比特币价格接连暴跌，直接回到1万美元附近。

以“区块链”名义进行传销，层数达3293层

“PlusToken”平台打着区块链的旗号起家。

11月26日，盐城中院披露的PlusToken平台传销集团终审判决书显示，2018年初，陈波拟在互联网上架设PlusToken平台，以区块链为理念开展传销活动。 先后聘请郑静、王仁虎团队开发、运营和维护APP及网站，APP于当年5月上线。

同时，陈波、丁赞清、彭奕轩、顾志江等成立了PlusToken平台最高营销团队——盛世联盟社区，通过微信群、互联网、不定期会议等方式发布PlusToken平台介绍，演唱会、旅游等。奖金制度、运营模式等宣传材料，捏造、夸大平台实力和盈利前景进行宣传推广。

从2018年5月开始，陈波和袁媛先后招募了刘帅、陈涛、何思思等7人，从事PlusToken平台的客服和配币工作。 同年8月，应丁赞卿的邀请，卢万龙加入平台，负责介绍和对接区块链领域的其他活动主办方和新闻媒体，推广平台，扩大影响力。

值得注意的是，原判认定PlusToken平台没有任何实际经营活动，而是通过互联网为媒介在我国、韩国、日本等国家传播。

平台以提供数字货币增值服务为名，号称具备“智能狗搬砖”功能（即同时在不同交易所套利交易赚取差价），但实际上并没有有这个功能。 该平台要求参与者通过在线推荐获得平台会员账号，支付价值500美元以上的数字货币作为门槛费，开通“智能狗”，以获得平台收益。

此外，会员按照推荐发展顺序形成上下线级别，并根据下线会员人数和投资资金数额，将会员级别分为五个级别：普通会员、大户、大咖、伟大的神和创造。 平台设置智能搬砖收益、链接收益、执行收益三种主要收益方式进行返利，直接或间接根据开发人员数量和支付金额作为返利依据。

经专业机构司法鉴定，2018年4月至2019年6月末，剔除重复账户，平台共记录注册会员账户269.35万个，认证账户159.49万个，最高级别3293级。

一位币圈人士向券商中国区记者介绍，这种模式在币圈非常流行，尤其是在2019年，各种“传销”、“融资”项目层出不穷。 然后发行各种代币，以“内市”的形式诱导散户参与。

跨境追捕，没收148亿数字货币

2019年1月，为避免合法罢工，团队核心成员陈博、袁媛将平台客服团队和转币团队搬到了柬埔寨西哈努克城，继续使用PlusToken平台进行传销活动。

据公安部网站今年7月底发布的消息，2019年初，江苏省盐城公安局发现陈波等人涉嫌利用虚拟货币交易组织和领导传销的平台。 接到案情线索后，成立专案组上报公安部。

2019年6月，在公安部协调组织下，专案组民警赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区，与当地警方合作，成功抓获27名重大犯罪分子嫌疑人躲在国外。 今年3月，公安部部署全国公安机关开展集结行动，将涉嫌传销的82名骨干人员全部抓获。

经查，该犯罪团伙为吸引更多人参与，利用网络宣传平台的加盟方式、运营模式、奖金制度、盈利前景等，并聘请外国人冒充平台创始人进行诈骗。包装打造所谓的“国际平台”。 国外项目”背景。

根据盐城市中级人民法院的判决书，会计师事务所核实了PlusToken平台用于收取会员支付的数字货币钱包地址的交易电子票据：截至2019年6月27日，PlusToken平台共收取31.42个会员支付的比特币 (BTC)。 10,000，比特币现金（BCH）117,500，达世币（DASH）96,000，狗狗币（DOGE）110.6亿，莱特币（LTC）184.77万，以太坊（ETH）917.4万，柚子币（EOS）5136.3万，瑞波币（XRP）928百万。

据盐城物价局价格鉴定中心数据，以2018年5月1日至2019年6月27日最低价计算，上述8种数字货币折合人民币约148亿元。

此外，2019年6月28日之后，仍有非法数字货币被转入平台的钱包地址，共计6349枚比特币、1864枚比特币现金、1671.8枚达世币、3556.48万枚狗狗币、2.33万枚莱特币。 , 82,900 Ethereum, 110.9万个EOS, 876万个Ripple。

值得注意的是，除了用数字货币支付相关平台推广费用和其他平台人员费用外，创始人陈波还通过出售数字货币变现，其中1.45亿元是通过出售货币支付给某人变现的。 经查证，其中1.27亿元被本人及亲友用于购买房产、玛莎拉蒂等消费，部分赃款已归还。

除实施组织、领导传销活动罪的14名犯罪分子外盐城公安局比特币，根据一审法院的判决，2019年6月27日至28日，陈涛知悉PlusToken的负责人陈波。平台，被公安机关抓获，相关数字货币为作案所得。 ，还主动勾结陆蛟龙转移、窝藏相关数字货币，折合人民币1.5亿元，数额尤其巨大。 卢万龙被侦查机关取保候审后，兑换了450个比特币并转移进行了隐瞒。 最终，456枚比特币、57.32万枚柚子币和911枚以太币无法追回。

最终，一审法院以陈波、丁赞清等14人犯组织、领导传销活动罪，判处其有期徒刑2年至11年不等，并处罚金12万至6万元不等。百万。 陈涛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑4年10个月，并处罚金60万元。 对扣押的数字货币将依法处理盐城公安局比特币，所得资金和所得依法没收，上缴国库。 二审认为事实清楚，量刑准确，驳回上诉，维持原判。

业内人士：币圈乱象层出不穷

一位从业多年的币圈人士告诉券商中文记者，当PlusToken平台暴露问题时，在币圈引起了震动。 据他介绍，2019年6月末，比特币刚刚触及年内最高点，即13968美元/单位。 PlusToken暴跌消息一出，比特币价格接连暴跌，直接回到1万美元附近。

上述币圈从业者还介绍，此前币圈乱象层出不穷，“比如‘ICO’，即私募代币，9月4日被国家取缔” ，2017年，但这种行为依然存在，只是今年没有新用户入场，剩下的老用户被砍掉了，普遍不相信ICO发家致富。”

“2019年类似PlusToken的平台还有很多，比较有名的叫WoToken，也是传销罪名。PlusToken倒闭后，这些类似的资本项目基本倒闭，很多人赔钱。那段时间，各种维权群出来了。 币圈从业者告诉券商中国记者。

值得一提的是，券商中国记者从裁判文书网获悉，涉及WoToken平台的传销案也在江苏盐城中级人民法院开庭审理。 今年10月19日，盐城市中级人民法院开庭审理了WoToken平台一案，涉案金额高达147亿元的数字货币。 判处高玉东、李奇兵、王晓英等6人有期徒刑6个月至8年不等，并处罚金，并处没收违法所得。