图图说的话 | 8388万“币圈”骗局被破实为传销“资金”

近年来，以比特币、以太坊、瑞波币等为代表的虚拟货币带动了市场投资热潮，越来越受到大众的关注。 一些不法分子还将黑手伸向了虚拟货币领域。 虚拟货币传销、诈骗等犯罪活动层出不穷，严重扰乱社会经济秩序，危害人民群众财产安全。 2022年7月，丹徒区检察院提起公诉后，法院以组织、领导传销活动罪判处陈某某有期徒刑三年，并处罚金50万元。

经查，2020年6月左右，陈某某在马来西亚与陈某佳、唐某某、赖某某、余某某（均另案处理）等人合作开发“moomworld”项目，在网络平台推广MT代币、SGB虚拟货币，实施发展会员拉下线的非法传销犯罪活动。

“发达的线下用户在‘moomworld’平台投资USDT，即TEDA，一种将加密货币与法币美元挂钩的虚拟货币，以质押的形式获得静态收益，从人的不断拉动中发展起来.动态收益可从线下等级奖励中获取。” 负责此案的侦查员说。

2021年3月，“moomworld”平台正式上线。 陈某某等人宣称，该项目为Moom集团孵化的虚拟货币项目。 MT代币为项目唯一代币，SGB为项目奖励代币，吸引了大量投资者注册投资。 为宣传推广该项目，陈某某、赖某某先后在平台上建立了创奇、南风、贵阳等社区，并在杭州、浙江、福建福州、江苏韶州、贵阳等地建立了“moomworld”线下社区，贵州。 运营中心定期举办沙龙招待会。 短短两三个月，陈某某和赖某某的发展就达到了976级，会员3万余人，充值金额4347万余元。

“他们说这个可以‘零roll’泰达币挖矿是骗局吗，每天签到，截图发朋友圈，就可以领取一个叫‘MOP’的奖励，根据质押的虚拟货币数量，获得8%-26%的收益，线下发展到一定等级，等级还可以获得额外奖励……”2021年5月，家住浙江省杭州市的小刘在网上看到了“moomworld”项目，被介绍加入微信群，下载“moomworld”APP软件。 半信半疑的小刘在群里“蹲守”了半个多月，每天看到有人在鼓吹SGB暴涨，并晒出了大量获取暴利的截图。 ”看了几天，感动了，于是通过群友发来的推广码，在‘moomworld’平台注册了一个主账号和9个子账号，购买了20600 USDT进行相关操作，确实得到了有的返利，但是我今年7月初登录的时候，显示网络不正常，一直到现在都登录不上，平台上质押的20600 USDT提不出来，而且我损失近10万元。”

据调查，与小刘有类似遭遇的人不在少数，有的甚至在平台上拉拢身边亲友下线，增加收入。 2021年5月，国务院发布通知，提出加强对平台公司金融活动的监管，严厉打击比特币挖矿和交易行为。 为规避监管，“moomworld”平台于2021年7月正式关闭，多名遭受巨大财产损失的参与者陆续向公安机关报案。 随着侦查的深入泰达币挖矿是骗局吗，以陈某某等人为首的虚拟货币传销犯罪团伙浮出水面。 截至事发，平台累计注册会员超过10万，等级1173个，会员充值超过1318万美元，折合人民币8388万余元。

2021年8月，陈某某、唐某某等人先后在苏州等地被捕归案。 2022年2月，案件移送审查起诉。 期间，检察机关针对该案多名同案犯在逃的情况，配合公安机关加强与辩护律师的沟通合作，共同做好《刑法》的宣传解读工作。被告人的法律政策，动员被告人积极劝说其他在逃人员投案自首。 年初，逃往香港的同谋赖某某经陈某某联系劝说，主动回镇投案。

2022年3月，检察院对主犯之一陈某某提起公诉。 公诉机关认为，被告人陈某某等人利用在网络平台推广虚拟货币的方式实施会员发展拉动线下，并以赚取高额利润为诱饵，吸引投资者注册投资，骗取财产，扰乱社会经济秩序。 ，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。 同年7月，法院公开开庭审理，采纳了全部公诉意见和量刑建议，依法作出上述判决。 对于陈某佳、余某某等主犯，公安机关还在追逃过程中。

检察机关提醒，近年来，虚拟货币交易炒作行为呈上升趋势，各类虚拟货币平台、购物返利平台屡见不鲜，极易滋生赌博、非法集资、诈骗、传销等违法犯罪活动。 , 和洗钱。 其中，一些网络平台具有明显的传销属性。 他们大多通过购买虚拟货币或平台产品获得相应的会员资格，然后通过“拉人”的方式发展线下，直接或间接将线下用户数作为计算返利的依据。 如今，一些人对传销犯罪的认知还停留在过去限制人身自由的传统模式。 新型网络传销一开始就很难区分。 当他们意识到这一点时，他们往往已经深深地卷入其中，但为时已晚。

法律速递

#《中华人民共和国刑法》第224条：组织、领导以销售商品、提供服务等经营活动名义，要求参加者通过缴纳费用或者购买商品、服务等方式取得会员资格的。 依序形成等级制度，直接或者间接以招募人数作为报酬或者回扣的依据，引诱、胁迫参与者继续招募他人参与传销活动，诈骗他人，扰乱经济社会秩序的，依法追究刑事责任。处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金； 情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

废话

“币圈”套路深，入坑需谨慎！ 无论包装得多么严密，虚拟货币传销在本质上与传统传销是一脉相承的，是被法律所禁止的。 广大投资者尤其是防范能力较弱的老年人，应增强风险防范意识，谨防上当受骗。

十一月

20

文：王允熙、姜延杰